Tòa án Tối cao Anh đã phán quyết Ngân hàng PrivatBank của Ukraine giành chiến thắng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông, với yêu cầu bồi thường lên đến 1,9 tỷ USD. Phán quyết này xác định Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại này, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.

Ngân hàng PrivatBank, là ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Ihor Kolomoisky, doanh nhân giàu nhất từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.

Thông cáo báo chí của PrivatBank cho biết ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.

Theo cáo buộc, Kolomoisky và đối tác Bogolyubov được cho là đã điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.

Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Phán quyết này có thể sẽ có tác động đáng kể đến các nỗ lực của Ukraine trong việc thu hồi tài sản và chống lại tham nhũng, đặc biệt là trong bối cảnh nước này đang nỗ lực để đạt được sự ổn định và phát triển kinh tế.

Một đại diện của PrivatBank cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Tòa án Tối cao Anh và hy vọng rằng phán quyết này sẽ giúp mang lại công lý cho ngân hàng và người dân Ukraine.”

a href=”https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-22/ukraine-s-privatbank-wins-1-9-billion-case-against-ex-owner”>https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-22/ukraine-s-privatbank-wins-1-9-billion-case-against-ex-owner

The Paypers là một nguồn tin tức và thông tin đáng tin cậy, độc lập hàng đầu có trụ sở tại Hà Lan, chuyên phục vụ cộng đồng các chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán toàn cầu. Với mục tiêu cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, The Paypers đã trở thành một điểm đến quen thuộc bagi những người đang tìm kiếm kiến thức về các xu hướng và phát triển mới nhất trong ngành thanh toán, thương mại điện tử và công nghệ tài chính (fintech).

Với một loạt các sản phẩm tin tức và phân tích đa dạng, The Paypers không chỉ cung cấp thông tin cơ bản mà còn đi sâu vào các vấn đề cụ thể, giúp các chuyên gia có thể nắm bắt được tình hình và đưa ra quyết định sáng suốt. Các nội dung được biên soạn kỹ lưỡng bởi đội ngũ biên tập viên và chuyên gia có kinh nghiệm, đảm bảo rằng thông tin được cung cấp một cách chính xác, cập nhật và phù hợp với nhu cầu của độc giả.

The Paypers tập trung vào việc cung cấp thông tin chuyên sâu về những diễn biến mới nhất trong ngành, bao gồm cả các xu hướng công nghệ, thay đổi về quy định, và sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới. Bằng cách tập trung vào các chủ đề nóng và cung cấp phân tích sắc sảo, The Paypers giúp các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại điện tử, fintech và thanh toán có thể cập nhật kiến thức và kỹ năng cần thiết để dẫn đầu trong một môi trường cạnh tranh liên tục thay đổi.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, The Paypers còn tạo ra một nền tảng để các chuyên gia có thể thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức. Thông qua các bài viết, phân tích và sự kiện, The Paypers thúc đẩy sự kết nối và hợp tác giữa các bên liên quan trong ngành, từ các doanh nghiệp đến các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý.

Nhìn chung, The Paypers đã khẳng định vị trí của mình như một nguồn thông tin đáng tin cậy và uy tín trong cộng đồng thanh toán toàn cầu. Bằng cách cung cấp thông tin cập nhật, phân tích chuyên sâu và tạo ra một diễn đàn cho các chuyên gia, The Paypers tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của ngành thanh toán, thương mại điện tử và fintech.