Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Yên Hòa, Hà Nội. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Huyền Thanh (SN 1992, trú tại ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, Hà Nội) về tội ‘Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy’; Trần Phan Anh (SN 1990), Bùi Trung Hiếu (SN 1995) và Trần Văn Sang (SN 1988) về tội ‘Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy’.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 22/7, tổ công tác Công an phường Yên Hòa phát hiện Phạm Thị Huyền Thanh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại ngõ 125 Nguyễn Ngọc Vũ. Trong quá trình làm việc, Thanh khai nhận còn cất giấu ma túy tại nhà. Tiến hành kiểm tra nhà của đối tượng, công an phát hiện Trần Phan Anh, Bùi Trung Hiếu và Trần Văn Sang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng khai nhận đã cùng nhau góp tiền để mua ma túy về sử dụng. Tổng tang vật thu giữ trong vụ việc là 0,110 gam methamphetamine, 0,63 gam ketamine và 1 bộ tẩu hút tự tạo có dính ma túy loại methamphetamine.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng trên. Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. https://www.vietnamplus.vn

Một người đàn ông Trung Quốc gần đây đã bị khởi tố vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) đặc biệt. Điều đáng chú ý trong vụ việc này là người đàn ông họ Vương đã chủ động trình báo với cảnh sát, cho rằng mình là nạn nhân trong một giao dịch trực tuyến bị lừa đảo.

Cục Công an thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã tiến hành khởi tố anh Vương sau khi phát hiện ra hành vi sai phạm của ông ta liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn VAT đặc biệt. Ban đầu, theo trình báo của anh Vương, ông ta đã bị lừa chuyển khoản 70.000 NDT (tương đương hơn 254 triệu đồng) trong một giao dịch mua hàng trực tuyến. Tuy nhiên, khi tiến hành điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong nội dung trò chuyện qua WeChat giữa anh Vương và người bán.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng giao dịch thực sự không phải là mua bán hàng hóa thông thường, mà là hóa đơn VAT đặc biệt – một loại chứng từ được quản lý chặt chẽ và nghiêm cấm mua bán tự do tại Trung Quốc. Theo quy định của pháp luật Trung Quốc, hóa đơn VAT đặc biệt chỉ được cấp thông qua cơ quan thuế và dành cho các doanh nghiệp hợp pháp, không được phép giao dịch trên thị trường tự do.

Khi khám xét nơi ở của anh Vương, cảnh sát đã thu thập được 12 tờ hóa đơn VAT đặc biệt, mỗi tờ có mệnh giá từ 100.000 đến 120.000 NDT, với tổng giá trị vượt 1,3 triệu NDT (hơn 4,7 tỷ đồng). Tất cả hóa đơn này đều là thật nhưng đã bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng để khấu trừ thuế.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, anh Vương khai nhận rằng gia đình ông ta sản xuất và kinh doanh ốc vít. Vào cuối năm 2019, sau khi nghe một số người quen nói rằng có thể giảm chi phí sản xuất bằng cách mua hóa đơn VAT trên mạng và nộp cho cơ quan thuế để được khấu trừ thuế, anh Vương đã nảy sinh ý định thử làm theo. Ông ta đã tìm một tài khoản rao bán hóa đơn online và chủ động kết bạn với người này qua WeChat. Sau nhiều lần thương lượng, bên bán đồng ý cung cấp hóa đơn và yêu cầu anh Vương chuyển tiền nhiều đợt để hoàn tất giao dịch.

Tuy nhiên, đến ngày 30/12/2019, khi anh Vương nhận được 12 tờ hóa đơn nhưng thiếu một số giấy tờ liên quan, ông ta đã liên hệ lại với người bán để yêu cầu gửi bổ sung. Nhưng sau đó, anh Vương phát hiện mình bị chặn tài khoản và quyết định trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, kết quả điều tra đã xác định rằng anh Vương không phải là nạn nhân mà chính là người vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Số hóa đơn mà anh Vương mua về dù là thật nhưng không hợp lệ do bị vô hiệu hóa và không đủ điều kiện sử dụng. Cảnh sát địa phương đã khởi tố anh Vương về hành vi mua hóa đơn thuế trái phép với mục đích trốn thuế. Theo Điều 208 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi mua bán hóa đơn VAT trái phép có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc tạm giam hình sự, kèm theo mức phạt tiền từ 20.000 đến 200.000 NDT (tương đương 72 triệu đến hơn 728 triệu đồng).

Ngày càng nhiều đường dây mua bán ma túy tinh vi và liều lĩnh được triệt phá tại tỉnh Thanh Hóa. Mới đây, lực lượng công an tỉnh đã bắt giữ một nhóm đối tượng liên quan đến một đường dây mua bán ma túy lớn, thu giữ gần 5,6kg ma túy các loại.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đường dây này do Mai Anh Tuấn và Nguyễn Mạnh Tuấn đứng đầu, cùng với sự tham gia của Ngô Thị Tính và một số đối tượng khác. Nhóm đối tượng này đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh thành.

Đặc biệt, Nguyễn Mạnh Tuấn được xác định là một đối tượng có hành vi liều lĩnh và manh mối, không ngại sử dụng vũ khí nóng khi bị truy bắt. Việc này đã gây ra sự quan ngại và lo lắng cho lực lượng công an khi tiến hành điều tra và bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ nhiều bằng chứng quan trọng liên quan đến đường dây này, trong đó có khẩu súng quân dụng và nhiều điện thoại di động. Những bằng chứng này sẽ giúp cơ quan công an làm rõ vai trò và hành vi của từng đối tượng trong đường dây.

Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để đảm bảo việc xử lý triệt để và không để xảy ra tình trạng tái diễn.

Qua việc triệt phá đường dây mua bán ma túy này, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa thể hiện quyết tâm trong việc đấu tranh chống lại tội phạm về ma tuý, bảo vệ an ninh và trật tự xã hội. Mọi thông tin liên quan đến đường dây này có thể liên hệ với http://www.conganthanhhoa.vn để được biết thêm chi tiết.

Ngày 23/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về một hoạt động nghiệp vụ thành công, phá vỡ một đường dây hoạt động bất hợp pháp liên quan đến mua bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Điểm đáng chú ý trong hoạt động này là sự liên quan của nhà thiết kế nổi tiếng Nguyễn Công Trí. Quá trình bắt giữ và khám xét những cá nhân có liên quan diễn ra từ hơn một tháng trước, nhưng thông tin chi tiết chỉ được cơ quan chức năng công bố gần đây, do vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo thông tin ban đầu được công bố, vào ngày 12/6, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện lệnh khám xét một căn nhà tại đường Lạc Long Quân (phường Tân Hòa). Trong hoạt động này, họ đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trung, 34 tuổi. Quá trình điều tra sâu hơn đã giúp làm rõ vai trò của Trung trong việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội như Telegram và Signal. Những tài khoản này được Trung sử dụng để giao dịch mua bán các loại ma túy như cần sa và cocain với nhiều đối tượng và cá nhân khác nhau.

Không dừng lại ở đó, hoạt động điều tra và truy xét mở rộng đã giúp cơ quan chức năng xác định và bắt giữ thêm nhiều đối tượng có liên quan. Một trong những cái tên gây chú ý là Nguyễn Công Trí, 47 tuổi, một nhà thiết kế có tiếng. Việc bắt giữ và khám xét các đối tượng trong đường dây này đã bóc mẽ một mạng lưới hoạt động bất hợp pháp liên quan đến chất cấm, làm rõ những đường dây và phương thức hoạt động của các đối tượng.

Quá trình điều tra cho thấy sự tinh vi trong hoạt động của đường dây này, khi các đối tượng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để che giấu và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp. Thông tin về việc bắt giữ và khám xét này không chỉ thể hiện nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc phòng chống tội phạm về ma túy, mà còn cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục quá trình điều tra để làm rõ thêm các chi tiết và mở rộng các mối liên hệ khác có liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy này. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cơ quan chức năng công bố khi quá trình điều tra đạt được kết quả phù hợp.