Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng. Những người này bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng các ứng dụng như “Tình yêu 2.1”, “Kết nối yêu thương” để lừa đảo người Việt Nam trong nước.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 đối tượng là người Việt Nam, đang trú tại Campuchia, chuyên sử dụng các ứng dụng trên để lừa đảo người Việt Nam trong nước với thủ đoạn tinh vi. Quá trình điều tra xác định, đối tượng cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Đông Hưng (39 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên). Ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Dưới sự điều hành của Hưng, ổ nhóm trên hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Hưng thuê nhà (tại Phnom Penh – Campuchia) để các đối tượng hoạt động, chi trả lương cho nhân viên và phân chia nhiệm vụ từ quản lý chung, giám sát hiệu suất làm việc, quản lý tài chính đến các nhóm chuyên trách như “cào khách” và “giết khách”.

Nhóm “cào khách” có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân, từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến… Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền, sau đó, chuyển tiếp thông tin cho nhóm “giết khách” thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời, kéo dài quá trình cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính thì lập tức cắt đứt liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16/7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố để truy xét các đối tượng trong ổ nhóm này và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 6 đối tượng. Đến ngày 21/7, đối tượng cầm đầu Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên mạng internet và các ứng dụng trực tuyến, không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn hấp dẫn, không rõ ràng.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng là Huỳnh Thị Liêm (sinh năm 1976, công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm) và Lê Thị Mai Trinh (sinh năm 1971, cùng cư trú tại phường Long Khánh, Đồng Nai) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thực hiện khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm. Thông tin ban đầu thu thập được cho thấy hai đối tượng đã thực hiện hành vi giả mạo chủ sở hữu đất đai, tiến hành các giao dịch mua bán bất động sản có công chứng. Sau đó, các đối tượng chiếm đoạt tiền của nhiều người. Các hợp đồng này do chính Huỳnh Thị Liêm, với vai trò là công chứng viên, thực hiện ký công chứng.

Số tiền mà hai đối tượng đã chiếm đoạt, ước tính lên tới hơn 16 tỷ đồng. Hiện, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xác định thêm các bị hại.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra thông báo, đề nghị những cá nhân là bị hại trong vụ việc này sớm liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, Đồng Nai) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Phạm Văn Minh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng khuyến khích các nạn nhân của vụ lừa đảo này trình báo để cơ quan điều tra có thể tiến hành các bước tiếp theo trong việc làm rõ và xử lý vụ án. Việc sớm liên hệ với cơ quan điều tra sẽ giúp cho quá trình điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại được thực hiện một cách hiệu quả hơn.