Cơ quan chức năng Việt Nam vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát Lào thành công trong việc triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao có tính chất xuyên quốc gia. Hoạt động này diễn ra tại khu vực đặc biệt Tam giác Vàng, nơi các lực lượng chức năng đã bắt giữ 74 đối tượng liên quan, bao gồm cả những người mang quốc tịch nước ngoài. Đồng thời, một lượng lớn tang vật liên quan đến vụ án cũng được thu giữ.

Đường dây tội phạm này được cho là do đối tượng Hoàng Văn Trung (sinh năm 1994, cư trú tại Quảng Hoà, Cao Bằng) cầm đầu. Cùng với việc kết nối với các đối tượng người nước ngoài, Trung đã thành lập sàn giao dịch vàng ảo ‘ATFX’. Mục đích chính của đường dây này là thực hiện hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.

Quá trình điều tra cho thấy, nhóm tội phạm đã sử dụng công nghệ cao để che giấu thông tin và hoạt động theo một tổ chức chặt chẽ. Đường dây này được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, tạo ra những khó khăn nhất định cho việc điều tra.

Để đối phó với tình hình này, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập Chuyên án 625T. Đây là một hoạt động chuyên sâu do Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Thông qua chuyên án này, lực lượng công an đã thu thập đủ thông tin và bằng chứng để triệt phá đường dây tội phạm này.

Khi được thẩm vấn tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng người Việt đã thừa nhận hành vi cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc. Họ đã tổ chức các hoạt động lừa đảo thông qua sàn vàng ảo ‘ATFX’, nhắm vào công dân Việt Nam và một số quốc gia khác.

Các đối tượng đã khai thác triệt để không gian mạng và lợi dụng các nền tảng số cũng như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để che giấu danh tính và lẩn tránh việc bị truy vết. Những đối tượng này đã tạo vỏ bọc của những nhà đầu tư tài chính thành đạt. Sau đó, họ dựng lên sàn giao dịch vàng ảo mang tên ‘ATFX’, với bề ngoài là một môi trường đầu tư hiện đại có tỷ suất sinh lời cao.

Thực chất, ‘ATFX’ là một chiếc bẫy được lập trình một cách tinh vi. Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một vai trò cụ thể: người giả mạo giới tính để kết bạn, người tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, và người quản lý hệ thống chuyển tiền.

Sàn giao dịch vàng ảo ‘ATFX’ đã trở thành một công cụ lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Đường dây tội phạm này đã được tổ chức một cách chặt chẽ và có sự phân tầng, phân cấp rõ ràng. Mọi hoạt động diễn ra theo một kịch bản được vạch sẵn với mục tiêu duy nhất là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Với việc kết thúc thành công Chuyên án 625T, cơ quan chức năng đã thể hiện hiệu quả của việc hợp tác quốc tế một cách thực chất và bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào. Điều này phù hợp với tinh thần chỉ đạo trong bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Bộ trưởng hai nước. Qua đó, lực lượng chức năng góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng và giữ vững lòng tin của nhân dân.

Tháng 2 năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường liên quan đến sàn giao dịch vàng ATFX hoạt động trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Nghi vấn về một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo các nạn nhân ở Việt Nam đã được đặt ra, và Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định xác lập một chuyên án vào đầu tháng 6 năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Điện Biên, đã chia sẻ về những khó khăn trong việc truy vết tội phạm trên không gian mạng ở địa bàn Tam Giác Vàng. Đây là một thử thách rất lớn đối với lực lượng công an do đối tượng liên tục thay đổi vị trí và di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở. Để che giấu hoạt động của mình, đối tượng sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi thông tin nội bộ.

Để bắt quả tang và thu thập đủ bằng chứng, Công an tỉnh Điện Biên đã phải cử trinh sát bám địa bàn trong thời gian dài. Sự phối hợp chặt chẽ với Công an Lào là yếu tố quan trọng giúp lực lượng công an Việt Nam nắm bắt quy luật hoạt động, sơ đồ và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ đối tượng. Những nỗ lực này là bước đệm quan trọng trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo và ngăn chặn hoạt động tội phạm trên không gian mạng.

Các chuyên gia an ninh mạng và cơ quan chức năng đang ngày càng cảnh báo về những rủi ro liên quan đến các sàn giao dịch hoạt động không phép và các hình thức lừa đảo qua mạng. Người dân cần nâng cao cảnh giác và không nên tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu bất thường hoặc không rõ ràng.

Cho đến nay, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra và làm rõ các hoạt động của sàn giao dịch vàng ATFX cũng như các đối tượng liên quan. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp khi quá trình điều tra được hoàn tất. Liên quan đến các vấn đề lừa đảo qua mạng, người dân có thể tìm hiểu thêm thông tin tại cổng thông tin của cơ quan công an hoặc các nguồn tin cậy khác.