Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới, trong đó kẻ gian dối giả mạo thân phận shipper để thực hiện hành vi phi pháp của mình.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, chị N., 38 tuổi, là một trong những nạn nhân gần đây nhất trở thành mục tiêu của kẻ lừa đảo. Vào sáng ngày 17/7, chị N. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên giao hàng. Người đàn ông này thông báo về một đơn hàng và yêu cầu chị chuyển khoản 10.000 đồng. Ban đầu, chị N. không mấy để ý đến yêu cầu này, nhưng khi thực hiện theo hướng dẫn của người tự xưng là shipper, chị bắt đầu gặp rắc rối.

Đối tượng lừa đảo sau đó tiếp tục trao đổi với chị N., đưa ra lý do chị đã chuyển khoản nhầm vào tài khoản đăng ký hội viên giao hàng và hướng dẫn chị hủy đăng ký. Tuy nhiên, quá trình thực hiện theo yêu cầu của kẻ lừa đảo, tài khoản của chị N. bất ngờ bị trừ 1,5 tỷ đồng. Sự việc này khiến chị N. hoảng hốt và lập tức trình báo cơ quan công an.

Trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi và có tính chất chuyên nghiệp, Công an TP Hà Nội lên tiếng kêu gọi người dân cần nâng cao cảnh giác. Cơ quan chức năng khuyến cáo không nên đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh bị lừa đảo. Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính và chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn, vì vậy người dân nên chủ động truy cập để theo dõi đường đi của đơn hàng.

Đồng thời, người dân cần thận trọng và không nên chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt. Việc xác minh các thông tin trước khi thực hiện giao dịch là vô cùng quan trọng. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an gần nhất trình báo để được hỗ trợ kịp thời.

Tốt nhất, người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho người lạ và luôn kiểm tra tính xác thực của thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Hãy bảo vệ tài sản của mình bằng việc tăng cường biện pháp phòng ngừa và cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo trên.

Hơn nữa, người tiêu dùng nên sử dụng các kênh chính thức của doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch. hyperlinks và các thông tin mà kẻ lừa đảo cung cấp có thể chứa các phần mềm độc hại hoặc link giả mạo.

Luôn cập nhật các thông tin mới nhất về những thủ đoạn lừa đảo và phổ biến từ cơ quan chức năng. Một số trường hợp được phổ biến để giúp bạn nâng cao nhận thức phòng tránh.

Chúng ta cần tăng cường thêm nhiều cảnh báo đối những hình thức lừa đảo mới: khi chuyển tiền cho các tài khoản https://www.vietbank.com.vn/ của ngân hàng khác . Việc bảo mật thông tin một cách cẩn thận trở thành một phần không thể thiếu.

Bộ Tư pháp vừa công bố Hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng. Dự thảo này quy định nhiều điểm mới nhằm tăng cường quản lý và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vàng.

Một trong những quy định đáng chú ý là việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định này nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng và tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Trước đó, trong quá trình xây dựng dự thảo, Bộ Công an đã góp ý rằng cần quy định rõ giá trị 20 triệu đồng của từng lần giao dịch hay tổng giá trị giao dịch từng ngày để tránh tình trạng ‘lách luật’ qua việc chia nhỏ các giao dịch. NHNN đã hoàn thiện lại quy định này cho chặt chẽ theo hướng quy định mức 20 triệu đồng này là giao dịch trong ngày.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng đề xuất xóa bỏ quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Thay vào đó, NHNN sẽ cấp hạn mức hàng năm và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại thỏa điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và giấy phép từng lần để nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Dự kiến, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, còn yêu cầu với ngân hàng là 50.000 tỷ. Các đơn vị này phải trong danh sách đang được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung cơ chế tăng nguồn cung cho sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được cấp phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng và trang sức mỹ nghệ. Họ cũng có thể bán lại nguyên liệu này cho đơn vị khác có giấy phép sản xuất vàng miếng hoặc kinh doanh trang sức, mỹ nghệ.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp và hiệp hội cho rằng quy định điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng trở lên với doanh nghiệp là quá chặt, sẽ loại bỏ phần lớn doanh nghiệp khỏi khả năng tham gia thị trường,… làm hạn chế tính cạnh tranh, không đa dạng hóa được nguồn cung.